中山公用事业集团股份有限公司关于召开2024年第1次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）披露了《关于召开2024年第1次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将本次股东大会有关事项通知如下：

　　2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月4日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统：(向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述议案已经公司第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

　　议案1为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

　　（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

　　（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

　　地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2024年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第7次临时会议于2023年12月28日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2023年12月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　为匹配公司2021-2026年发展战略规划落地进度，统筹公司水务板块和工程板块的技术资源和管理资源，实现业务协同发展和运营效率提升。董事会同意对公司组织架构进行调整优化，公司新增水务事业部及工程建设事业部，组织架构划分业务管理部门与职能管理部门，调整前后的公司组织架构图详见附件。

　　最终绩效考核得分根据《2022年度经营绩效考核责任书》（以下简称《责任书》）中约定的绩效系数对比转化，按公司的绩效及薪酬制度、《责任书》的规定进行应用。高级管理人员年度绩效工资系数与公司绩效系数直接挂钩，按公司的绩效及薪酬制度相关规定进行应用。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开的第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过了《关于中山市镇街供水资产收购项目的议案》，为推动公司2021-2026年战略发展规划落地，聚焦主业发展，整合本土供水业务，公司以全资子公司中山公用水务投资有限公司（以下简称“水务公司”）作为“供水一盘棋”的实施主体，计划整合中山市13家供水企业。本次将对其中9家供水企业进行资产整合，总投资预估为76,016.69万元。

　　上述具体内容详见公司2023年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）披露的《关于中山市镇街供水资产收购项目的公告》（公告编号：2023-067）。

　　按照“供水一盘棋”资产整合计划，水务公司近日已陆续与8家相关供水企业及镇街政府签订了协议，主要内容如下：

　　本次中山市镇街供水资产收购项目已委托会计师事务所、评估机构对相关供水企业资产进行审计、评估，详细内容请见公司于2023年12月20日在巨潮资讯网（）披露的相关审计报告及资产评估报告。

　　6.税费负担：协议项下资产转让所产生的相关税费，由甲、乙双方根据相关法律规定各自承担。如没有规定或者规定不明确的，则由双方另行协商解决。

　　7.协议权利：未经另一方的书面同意，一方不得转让其依本协议所享有的权利及应履行的义务。各方的继承者、经批准的受让人均受本协议的约束。

　　公司将根据项目进展情况按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。