奇精机械股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议已于2019年8月29日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年9月2日上午10:00在公司长街工厂三楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席方马飞先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　《股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2019-069)详见2019年9月3日上海证券交易所网站(及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　《奇精机械股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(第一次修订稿)》(公告编号：2019-070)、《奇精机械股份有限公司关于2019年非公开发行A股股票预案修订情况的说明公告》(公告编号：2019-071)详见2019年9月3日上海证券交易所网站(及《证券日报》。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。

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