律师吕先三“涉黑”事件调查(4)

　　2017年12月19日，李光建的家人又就此事向安徽省公安厅信访办提起信访。一周后，合肥市公安局对徐维琴等人涉嫌诈骗案立案侦查，并于2018年2月1日逮捕了犯罪嫌疑人徐维琴、邵柏春等。

　　2018年3月16日，吕先三因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留。同年4月13日，合肥市公安局以吕先三涉嫌诈骗罪为由，向合肥市检察院提请批捕。合肥市检察院认为，现有证据不足以证明吕先三在明知“套路贷”的情况下，与徐维琴等人合谋骗取他人财物，并于4月20日做出不批捕决定，将案件退回公安机关补充侦查。当天，吕先三被取保候审。

　　但3天后，合肥市公安局向合肥市检察院提出复议，再次要求批捕吕先三。这次的理由是吕先三身为律师，参与多起虚假诉讼，累计涉案金额4000余万元，情节严重。5天后，合肥市检察院第二次做出不批捕决定。

　　2018年5月2日，合肥市公安局向安徽省检察院提起批捕吕先三的复核，其中写道“徐维琴、邵柏春、吕先三案是合肥市侦办的首例以虚假诉讼手段实施‘套路贷’诈骗的系列案件，省、市领导高度重视，明确将该案作为本市‘扫黑除恶’第一案侦办。”但安徽省检察院维持了不批捕决定。

　　不批捕吕先三，不代表徐维琴、邵柏春等人的案子撤销了，案件流程仍在继续。2019年初，该案由合肥市检察院起诉至合肥中院，1月29日，合肥中院决定以涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪对吕先三批捕。

　　吕先三不是第一个因代理涉嫌“套路贷”案件被检方公诉的律师。2017年8月，上海律师曹某就曾因此获刑。上海市静安区法院在该案判决书中写道，经审理查明，涉嫌实施“套路贷”的陈某等人强迫借款人写下与借款金额不相符的借条，并委托律师诉讼还款。曹某明知借款金额不符，仍接受委托，篡改借款合同，向法院提起诉讼。静安区法院认定曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年。

　　今年4月28日，湖南省地方金融监督管理局发布《关于防范打击“套路贷”、“校园贷”、“高利贷”等非法金融活动的公告》，提出“十个严禁”，其中就包括严禁执业律师为“套路贷”“校园贷”及非法高利贷机构平台以出具律师函、公证函等方式提供帮助。

　　5月，福建省地方金融监督管理局、省打击和处置非法集资工作领导小组办公室、省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室联合发布13条“禁令”，防范打击“套路贷”等非法金融活动，其中也有类似要求。

　　8月13日上午，徐维琴、邵柏春、吕先三等人涉黑案在合肥中院第一法庭开庭审理。因为涉及18名被告，庭审持续了四天。

　　检察机关指控，徐维琴、邵柏春等人先后拉拢、网罗亲属、律师及其他社会闲散人员，专门从事非法放贷，讨债活动，为谋取更多非法收入，采取“套路贷”与暴力、软暴力催债相结合的方式，大肆侵占借款人财物，逐步形成了以徐、邵二人为领导者的黑社会性质组织，诈骗数额高达1.1亿元，其中6000余万元既遂。

　　吕先三作为执业律师，积极参加黑社会性质组织。在明知徐维琴、邵柏春利用套路非法占有被害人财物的情况下，仍积极代理多起虚假诉讼，并在诉讼过程中教唆他人作虚假陈述、制造虚假证据，先后参与诈骗他人财物2087.58万元，其中1987.58万元未得逞，数额特别巨大，系共同犯罪，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。

　　8月13日，吕先三等18名被告人在合肥市中级法院受审。图片来源：合肥市中级法院官方微博“合肥中院”

　　8月14日的法庭调查阶段，吕先三几次想要自辩却被审判长制止。他因此情绪激动，高声表示：“我是基于合法的委托代理关系代理案件，没有人告诉我真实的借款关系，我也没有教唆他们作伪证，请求法庭判决我无罪。”

　　法庭上，检方指控吕先三的证据包括徐维琴、邵柏春等人的口供，李光建签字的欠条等。但吕先三的辩护律师表示：“与之前检察机关不批捕吕时相比，并未增加新证据。当时没有批捕，现在却提起公诉，有违证据裁判原则。”